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近期,银川市公安局西夏区分局运用“一梳二研三落四拓”技战法,成功打掉全区首起使用“现金花束”“抽钱蛋糕”套现洗钱案件,抓获犯罪嫌疑人2名,串并案件5起,涉案金额达10万余元,严厉打击了犯罪分子掩隐途径及上下游关联违法犯罪。
2月中旬,西夏区分局电诈专班接到预警线索,辖区一鲜花店老板名下银行卡交易异常,分局迅速组织精干警力开展调查工作,创新运用“一梳二研三落四拓”技战法(围绕人卡信息,梳理侦查方向;二次深度研判,明确犯罪链条;利用线索导侦,精准落地打击;围绕团伙成员,拓展犯罪线索),高效迅速侦破该起套现洗钱案件。
经查,2月18日以来,曾某、王某2人通过某款加密聊天软件与上游电诈犯罪分子联系,使用加密货币交纳保证金后,联系鲜花、蛋糕、手机店等5家商铺店主,并向5名店主银行卡内转账10万余元,订购“现金花束”“抽钱蛋糕”和新款手机,由店主取现将涉案资金包入鲜花蛋糕或购买新款手机送至指定地点,顺利完成资金洗白过程。
2月29日,办案民警一举将犯罪嫌疑人曾某抓获,通过进一步深挖,成功发现其同伙王某,现已对2人依法采取刑事强制措施。
开花店的朋友们注意了,如果有人豪掷“万金”订购现金花束一定要提高警惕,可能一不小心就变成了洗钱帮凶,快来识破诈骗分子的新花招。
套路解析
这是一种新型洗钱方式,诈骗分子通过网络平台联系商户,盯准商户服务客户的心理,提出一些个性需求。商户因前期做过类似定制礼品盒,便不会多心,大多会迎合客户需求。通常他们会优先购买方便变现的商品(如烟酒、现金鲜花等),提出将钱打入商户经营者的银行卡账户内,让其提供银行卡号。商户收到的”预付款“实际是骗子通过话术骗取受害人的“赃款”。就这样,商户经营者无意中成为了诈骗分子的“洗钱帮凶”。同时,导致商户账户被冻结,甚至涉案资金被划扣的重大损失。
警方提醒
请广大商户谨慎接收网络订单,如对方要求帮助网络转账,一定不要随意提供自己的银行账户或收款二维码。不要因一时的小利,成为诈骗分子洗钱的工具。如发现银行账户出现异常状况,应立即报警,并主动向警方提供案件线索。