关于查处利用合同进行的违法行为的暂行规定

1995年11月17日国家工商行政管理局令第38号公布

　　第一条 为了维护社会主义市场经济秩序，维护国家利益和社会主义利益，保护合同当事人的合法权益，依据《中华人民共和国经济合同法》和有关法律、行政法规，制定本规定。
　　第二条 本规定所称利用合同进行的违法行为，是指公民、法人或者其他组织以牟取非法利益为目的，违反法律、行政法规，利用合同手段或者形式，危害国家利益、社会公共利益或者他人利益，依法应受行政处罚的行为。
　　前款所称合同，是指经济合同、技术合同、企业承包经营合同和企业租赁经营合同。
　　第三条 县级以上各级工商行政管理机关负责查处利用合同进行的违法行为。
　　第四条 合同当事人不得采用下列欺诈手段骗取财物：
　　(一)伪造合同的；
　　(二)盗用、假冒他人名义签订合同的；
　　(三)虚构主体资格的；
　　(四)虚构货源或者合同标的物的；
　　(五)故意交付部分货物(货款)骗取全部货款(货物)，或者骗取货款(货物)，拒不交付货物(货款)的；
　　(六)定作方无正当理由中止履行合同，不退还所收定金、质量保证金、履约保证金、预付款、材料款等费用，或者拒不支付加工费的；
　　(七)利用虚假广告和信息，诱人签订合同，骗取中介费、立项费、培训费等费用的；
　　(八)其他利用合同欺诈对方当事人的。
　　公民、法人或者其他组织认为受到前款所述的欺诈行为侵害，向工商行政管理机关申请查处合同欺诈行为时，应当提供必要的证据。
　　第五条 合同当事人不得采用下列手段侵占、损害国有资产：
　　(一)通过贿赂签订、履行合同骗取国有资产的；
　　(二)通过合资、合作或者联营合同，无偿或者未经评估低价占有国有资产的；
　　(三)通过合同将国有资产交给集体企业、外商投资企业、私营企业或者个人经营或者占有的；
　　(四)其他利用合同造成国有资产及其收益流失的。
　　第六条 合同当事人不得采用下列手段危害国家利益、社会公共利益和他人利益：
　　(一)利用合同违反国家指令性计划的；
　　(二)利用合同倒卖国家禁止或者限制流通物资的；
　　(三)双方恶意串通，危害国家利益、社会公共利益和他人利益的；
　　(四)其他利用合同危害国家利益、社会公共利益和他人利益的。
　　第七条 法人或者其他组织不得为他人实施本规定第四条、第五条、第六条规定的违法行为提供证明、执照、印章、帐户、凭证以及其他便利条件。
　　第八条 违反本规定第四条，工商行政管理机关应当责令停止违法行为，责令退回所骗财物，处1000元以上5万元以下罚款；有违法所得的，予以没收。
　　法人或者其他组织违反本规定第四条，情节严重的，可以并处责令停业整顿或者吊销营业执照。
　　前款所称情节严重，是指具有下列情形之一的；
　　(一)以合同欺诈行为骗取财物为主要收入的；
　　(二)曾经因从事合同欺诈行为受过处罚而再犯的；
　　(三)危害国家利益、社会公共利益或者他人利益，造成严重后果的。
　　第九条 违反本规定第五条的，工商行政管理机关应当责令停止违法行为，责令退回侵占的国有资产，并处以5万元以下罚款。
　　第十条 违反本规定第六条的，工商行政管理机关应当责令停止违法行为，没收违法所得，处违法所得1倍以上3倍以下罚款；没有违法所得的，处1万元以上5万元以下罚款。情节严重的，应当责令停业整顿，并可吊销营业执照。
　　第十一条 违反本规定第七条的，工商行政管理机关应当责令停止违法行为，没收违法所得，处1000元以上5万元以下罚款；情节严重的，应当责令停业整顿。
　　第十二条 工商行政管理机关查处利用合同进行的违法行为的程序，适用《工商行政管理机关行政处罚程序规定(试行)》。
　　第十三条 违反本规定的行为，情节严重，构成犯罪的，工商行政管理机关除依法进行行政处罚外，应当依照有关规定，移交司法机关追究其刑事责任。
　　第十四条 本规定由国家工商行政管理局负责解释。
　　第十五条 本规定自公布之日起施行。